汉中一银行成功拦截一起10万元网络诈骗案件

8月20日上午10时,客户刘某某匆忙来到镇巴农行建兴分理处,表示自己急着转账但是银行卡密码输入错误,要求柜台帮助其解锁并转账,网点负责人徐晓锋热情接待客户,并询问客户转账用途,一开始客户极其不耐烦,催促着赶紧解锁转款,但当徐晓锋问及客户是否认识收款人,见过面时,客户支支吾吾,回答不清不楚,这立刻引起了业务人员的重视,遂将客户银行卡身份证退出,详细了解情况。  

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在徐晓锋的再三追问下,这才了解到,原来这是一起典型的网络诈骗案件。

客户描述自己在网上炒股票,无意中点开了网页下方弹出的帮助赚钱的对话框,并跟所谓的客服人员聊了起来,随后客服以炒股赚钱为由引导客户加入一个名为“坐庄特训营”的微信群,在群里散播所谓的“股市操盘手”投入资金赚取收益,要求客户参加考试才能进入,考试之后引导客户下载一个名为“TMIC客户经理”的APP以进行交易,并为客户安排一对一的客户经理进行接触辅导。

在多次微信聊天后,刘姓客户经理提出可以帮客户刘某某买数字货币赚大钱,具体就是客户将资金转入他们提供的账户,由他们公司转换成外币,在进行投资,赚取大额收益。所以今天客户急忙到银行来进行转账10万元。

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随后,徐晓锋告知客户,此公司很可能是空壳公司,为了进行网络诈骗而专用的,并引导客户询问对方公司那位刘姓客户经理的电话,而对方再三绕弯不愿意给,只是催促客户赶紧转账。

经过网点工作人员的再次解释劝说,并拿出典型案例给客户刘某看,刘某才恍然大悟,自己险些被骗,由于客户刘某曾将自己的卡号、身份证号提供给该公司,徐晓锋当即为客户更换了银行卡,并及时将资金转到安全的账户上,叮嘱客户不要再跟此公司人员联系,该客户十分感谢两位农行工作人员,为他挽回了可能发生的巨大损失。

网点后续将会持续跟进,避免其他客户再次受骗。中国农业银行镇巴县支行作为镇巴县打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作联系会议领导小组成员,扎实落实县委县政府关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的部署,全力抓好防诈宣传,按照县委县政府关于“系统内部零发生、关联人员全覆盖、服务对象不遗漏”的工作目标和要求,多次堵截电信网络诈骗,维护了客户的财产安全,得到了广大人民群众的一致好评。

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