西乡女子转账15次 被骗62万元

来源:汉中反诈    发布时间:2020-11-19     阅读:0
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每周电诈案件分析报告


全市共立电信网络诈骗案件环比上周立案数下降6.42%,涉案资金环比上周上升19.71%。市反诈中心劝阻群众2619人次,劝阻资金65.2万元,封停涉嫌诈骗QQ号码1461个。


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高发类诈骗案件分析


      因受疫情影响,经济下行和就业压力加大,生产生活加速向网上转移,资金短缺的网民,被贷款诈骗;找不到工作的网民,被兼职刷单诈骗;经常网购的网民,被冒充客服和虚假购物诈骗;有投资意愿的网民,被引诱参与虚假投资理财和网络赌博,还有冒充公检法实施的诈骗案件时有发生,诈骗金额大,危害突出。

      本周杀猪盘类诈骗、刷单返利类诈骗、贷款、代办信用卡类诈骗、冒充电商物流客服类诈骗等诈骗类型案件持续高发,且涉案金额较大。(封面图来自网络)



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冒充公检法类

诈骗

诈骗手法:   

诈骗分子以被害人名下的银行卡、电话、社保卡、医保卡等具有消费功能的工具被冒用,或被害人身份信息泄露,涉嫌洗钱、贩毒等犯罪,之后冒充公检法等司法机关执法人员,要求被害人将资金转入国家账户配合调查。


典型案例:

11月9日,家住西乡县的杨女士接到了一个冒充甘肃定西公安局的诈骗电话,对方称杨女士之前跟一个名叫“李强”的人合伙组织诈骗,并说这笔赃款打到了杨女士在长沙办理的农业银行账户上,杨女士告诉对方自己没有去过长沙,更没有办理长沙的银行卡,对方又称可能“李强”盗用杨女士的身份信息办的卡,让杨女士配合长沙市公安局协助调查,不然就把杨女士旗下的不动产将全部冻结,甚至坐牢。


杨女士十分慌张,就相信了对方。对方让杨女士添加几个QQ号,杨女士添加之后,对方通过QQ语音视频聊天给杨女士看了警服以及警官证,更加相信的杨女士在对方的指引下办理了中国邮政银行U盾,并把钱全部转存到中国邮政一类卡里,对方告诉杨女士需要清查账户,让杨女士把U盾号跟验证码发给对方,然后去当地派出所做个人脸识别,做完人脸识别之后就把钱退给杨女士。在对方的操作指引下杨女士陆续给对方提供的账户里转账款15次,打款之后感觉自己被骗了,被骗金额共计62万元


杀猪盘类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子首先通过网络社交工具(QQ、微信、陌陌、抖音、soul等)、短信、网页上发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息。被害人主动联系诈骗分子或者诈骗分子主动加被害人为好友后(与被害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等方式)将投资理财网站或APP发送给受害人,谎称能轻松赚钱、有内幕消息、有网站漏洞、或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导被害人在诈骗分子提供的虚假网站、APP投资。被害人在投入大量资金后,发现无法提现或者全部亏损。在与对方交涉时,发现对方将自己拉黑或者失联。


典型案例:

11月11日,家住勉县的张先生在刷朋友圈时看到了一个陌生微信发的超数字货币赚钱的图片,于是张先生联系了该网友并向他咨询,该网友告诉张先生“他们”有专业的数据团队和专业的人员,张先生加入“他们”的团队,其需交纳3万元起步价,刚开始张先生不太相信,不久之后,张先生联系该网友,随后该网友给张先生发了个二维码图片,识别后出现是“Krakend”的APP,在该网友的介绍下张先生下载了该APP,并用张先生妻子的身份注册登录身份个人信息以及绑定银行卡账户,在对方的指引下张先生充值了3万元钱,刚开始张先生的登录账户显示处于盈利状态,张先生想提现可该网友告诉一个账户只能操作一次,如果想提现,就无法继续炒数字货币,于是张先生没有提现,后来看到账户上每天都在盈利,自认为赚取盈利的张先生,不断加大投资金额,多次充值。此时,张先生想提现,然而发现自己的账户无法提现。张先生这才意识到自己被骗了,共计54万元


刷单返利类

诈骗

诈骗手法:

诈骗分子通过网页、招聘平台、QQ、微信、短信、抖音等渠道推广兼职广告,以开网店需快速刷新交易量、网上好评、信誉度为由,招募人员进行网络兼职刷单。诈骗分子利用话术诱骗被害人,在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用,并额外提成。一般在刷单过程中,被害人刷第一单时,诈骗分子会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,诈骗分子就会以各种理由拒不返款并将其拉黑。


典型案例:

11月13日,家住汉台区的刘女士在家刷手机时被陌生微信邀请到一个刷单群里,然后群里开始派发刷单任务,一开始刘女士在对方的指引下做了两次小额的刷单任务,并顺利拿到了佣金,甜到尝头的刘女士更加相信对方便放松警惕,进行了第三次刷单任务,然而并没有拿到佣金,对方告诉刘女士刷单任务为4连单,佣金涨10%,刘女士在对方的指导下连续完成了四次刷单任务,但是钱并没有提现到自己的账户上,对方又以各种理由让刘女士需要继续做刷单任务,刘女士前后给对方转账10次。最后才意识到自己被骗了,刷单被骗金额21万元


各县区网络电信诈骗发案情况





[ 责任编辑: 田杰 ]
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